证券代码：002691      证券简称：冀凯股份        公告编号：2023-017

              冀凯装备制造股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(资料图)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会

议于2023年5月15日以专人送达、电子邮件或传真方式发出会议通知（经全体董

事同意本次会议豁免3天会议通知期限），会议于2023年5月15日下午在公司二楼

会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应出席董事9名，

实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》

等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

案>的议案》

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

会办理小额快速融资相关事宜的议案>的议案》

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《关于取消2022年度股东大会部分议案暨股东大会补充通知》同日刊登于

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

特此公告

       冀凯装备制造股份有限公司

           董事会

        二Ο二三年五月十五日

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